Başta futbolda oynanan bahis ve şans oyunları üzerinden suç işleyenler için harekete geçildi. Sibergöz-21 operasyonunda şüpheliler tek tek yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya...
Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi...
Dikkat: Bankalar karşısında dolandırıcı gibi görünebilirsiniz! Sosyal medya grubundan banka hesabını kiralayan Mehmet Kazan’ın başına gelmedik kalmadı. Mağdur adam hiç beklemediği şekilde soyup...
Türkiye bir süredir sosyal medyada tanınan isimlerin kara para aklama soruşturmasını konuşuyor. Dilan-Engin Polat’ın ana karakter olduğu dava başka fenomenlere de sıçramıştı. Dilan...
Son dakika haberine göre sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler Asayiş...
Ankara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK’ın ilgili kurumlarla yürüttüğü işbirliğiyle Konya’da terör örgütü PKK’ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanmasını değerlendirerek, “Türkiye,...
Mv The Giver gemisiyle ilgili ‘nükleer’ iddiaları sosyal medyanın da gündemine damgasını vurdu. Bu sırada gemiyle ilgili verilen arama emri üzerine bugün gemide...
Ankara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, FATF’ın genel kurul toplantısına ve burada Türkiye’ye yönelik alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu. FATF’ın...
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucudan elde edilen paraları aklayanlara yönelik yürüttükleri 2 yıllık çalışmanın...
Brüksel AB Konseyi, üye ülkelerin, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenlemeye ilişkin müzakerelerde uzlaştıklarını...
