ABD Adalet Bakanlığı, Credit Suisse’in vergi kaçakçılığı suçlamaları karşısında 2,6 milyar dolarlık ceza ödemesinden 8 yıl sonra ABD’li müşterilerinin varlıklarını yetkililerden saklamasına yardım etmeye devam edip etmediğini araştırdığını bildirdi.
Bloomberg’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Adalet Bakanlığı’nın Credit Suisse’in ABD’li hesap sahiplerinin yüz milyonlarca dolarlık varlıklarına ilişkin bilgileri saklamalarına yardım edip etmediğinin incelendiği aktarıldı.
Haberde, mahkeme kayıtlarına göre eski banka çalışanlarının ihbarda bulunduğu kaydedildi. Diğer taraftan müfettişlerin, bankanın özellikle Güney Amerika pasaportlu hesap sahiplerine yardım edip etmediğini araştırdıkları vurgulandı.
İsviçre’nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 2014’te ABD’li müşterilerinin vergi kaçırmasına yardım ettiği suçlamalarını kabul ederek 2,6 milyar dolarlık ceza ödemişti.
